Informes de auditoría emitidos en 2025
2° Trimestre 2025
| Cargo | Nombre del Cargo | Objeto de la auditoría - Observación | Fecha de Informe |
|---|---|---|---|
| CGR 11/2025 | Ampliatoria Circular N° 9/2024 SNI "Sistema de Precios Testigo - Módulo Adjudicaciones"
1° trimestre 2025. |
Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa relacionada con la gestión de comunicación a la SIGEN de los resultados de las adjudicaciones correspondientes a las contrataciones sometidas al Control de Precios Testigo. | 30/04/25 |
| CGR 18/2022 | Compras, Contrataciones y Servicios Gestión de Procesos Legales Dirección Regional Santa Fe |
Obtener conclusiones respecto al cumplimiento de la normativa vigente y a la gestión y funcionamiento de las áreas involucradas en el proceso de compras, contrataciones y servicios. | 29/04/25 |
| CAC 15/2022 |
Compras, Contrataciones y Servicios
Gestión de Procesos Legales Dirección Regional Santa Fe |
Obtener conclusiones respecto al cumplimiento de la normativa vigente y a la gestión y funcionamiento de las áreas involucradas en el proceso de compras, contrataciones y servicios. | 29/04/25 |
| PAP 15/2023 | Gestión de otros procesos de apoyo - Corte excepcional por cambio de mandato presidencial | Efectuar el cierre excepcional por el cambio de administración relacionado con las actuaciones, bienes y valores. | 29/04/25 |
| PAR 02/2024 | NOTA Nº 04/2024-CSCSFyR Proyecto de Informe de Seguimiento de Informe de auditoría aprobado por Res. AGN 43/2014 - “Procedimientos implementados por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de la Ley 25.246 y modificatorias – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 29/04/25 |
| PAR 03/2023 | “Evaluar las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y Procedimientos, en relación a la elaboración de los planes estratégicos y programas de acción relacionados a la lucha contra el ilícito aduanero trasnacional, el narcotráfico, el fraude marcario y sus distintas manifestaciones; así como también en la supervisión y coordinación de las tareas investigativas y de control” | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 29/04/25 |
| PAR 05/2023 | Nota NO-2023-143452396-APNSIGEN. Solicitud Opinión Auditado. Informe Preliminar de Auditoría – “Evaluar las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y Procedimientos, en relación a la elaboración de los planes estratégicos y programas de acción relacionados a la lucha contra el ilícito aduanero trasnacional, el narcotráfico, el fraude marcario y sus distintas manifestaciones; así como también en la supervisión y coordinación de las tareas investigativas y de control” | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 16/04/25 |
| CCR 06/2020 | Respuesta Institucional: Auditoría AGN - Cuenta de Inversión de la Administración Federal de Ingresos Públicos del Ejercicio Fiscal 2019. | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 12/04/25 |
| PAR 08/2022 | “Seguimiento del informe de auditoría aprobado por Res. AGN N° 43/14 – ‘Procedimientos implementados por la AFIP en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de la Ley 25.246 y modificatorias - Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 07/04/25 |
1° Trimestre 2025
| Cargo | Nombre del Cargo | Objeto de la auditoría - Observación | Fecha de Informe |
|---|---|---|---|
| OLA 13/2023 | Gestión Legal Aduanera - Gestión de Sumarios – Sumarios contenciosos o infraccionales y denuncias. Aduana de San Nicolás | Evaluar el sistema de control interno y de gestión del área, con relación a los procedimientos legales aduaneros desde la formulación de la denuncia hasta la resolución admini strativa, su ejecución y/o apelación en caso de resultar procedente. Analizar el tratamiento otorgado a las mercaderías secuestradas en los sumarios, conforme lo establecido en el Código Aduanero, la Ley N.°25.603, Ins trucción General N.°5/2018 (DGA) y demás normas concordantes en la materia. Verificar la calidad de la información que surge de las herramientas informáticas y manuales de registro utilizados para el proceso auditado. | 31/03/2025 |
| PAR 02/2022 | Informe de Auditoría de AGN - Procedimiento implementado por la AFIP para el tratamiento y efectivización de compensación de saldos a favor del contribuyente con saldos de obligaciones declaradas por aquél o determinadas por la AFIP” | Evaluar el cumplimiento de la totalidad de los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 28/03/2025 |
| PAR 04/2023 | RESPUESTA INSTITUCIONAL a la Auditoría General de la Nación - NOTA 188/23-GCERyEPSP – Nota N° 35/23; Actuación N° 218/2021 AGN INCAA “Fomento y administración de fondos destinados a créditos y subsidios - Gestión” | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 28/03/2025 |
| PCR 02/2024 | Respuesta Institucional: Informe de la Auditoría General de la Nación: “Revisión de procesos concursales y de designación y selección de personal. Período 2017 a 2019. Cumplimiento Decreto N.°36/2019. Procedimiento implementado por la AFIP para la contratación, designación y selección del personal”. | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 20/03/2025 |
| OIP 10/2023 | Gestión de Fiscalización (RSS) Ex División Fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social N.°1 (DI RRSO). | Evaluar el desempeño de las áreas encargadas de realizar tareas con relación al proceso de fiscalización de los recursos de la seguridad social, lo que implica verificar que cumplan en tiempo y forma, con los objetivos del proceso orientado a determinar el grado de cumplimiento de los contribuyentes frente a sus obligaciones vinculadas a los recursos de la seguridad social y a la detección de delitos de índole previsional y la confiabilidad de la información gestionada. | 18/03/2025 |
| OLA 14/2023 | Gestión Legal Aduanera - Gestión de Sumarios – Sumarios contenciosos o infraccionales y denuncias. Aduana de Tucumán | Evaluar el sistema de control interno y de gestión del área, con relación a los procedimientos legales aduaneros desde la formulación de la denuncia hasta la resolución admini strativa, su ejecución y/o apelación en caso de resultar procedente. Analizar el tratamiento otorgado a las mercaderías secuestradas en los sumarios , conforme lo establecido en el Código Aduanero, la Ley N.°25.603, Instrucción General N.°5/2018 (DGA) y demás normas concordantes en la materia. Veri ficar la calidad de la información que surge de las herramientas informáticas y manuales de registro utilizados para el proceso auditado. | 13/03/2025 |
| CGR 10/2022 - CAC 09/2022 | Compras, Contrataciones y Servicios. Gestión de Procesos Legales. UCC D.R. Mar del Plata (SDG OPII) | Obtener conclusiones respecto al cumplimiento de la normativa vigente y a la gestión y funcionamiento de las áreas involucradas en el proceso de compras, contrataciones y servicios. | 12/03/2025 |
| PCR 03/2023 | Respuesta Institucional: Auditoría AGN - Estados Contables de la Administración Federal de Ingresos Públicos por los ejercicios 2021 y 2022 | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 11/03/2025 |
| PCP 09/2025 | Otros - Registro Central de Personas con Discapacidad 2° Semestre 2024 | Verificar el porcentaje de agentes con discapacidad que prestan servicios en el Organismo analizando el Informe y el Anexo elaborado por la ex Dirección de Personal, previa intervención de la ex Subdirección General de Recursos Humanos, a fin de que la máxima autoridad de la Unidad de Auditoría Interna suscriba los mismos y efectúe la Certificación pertinente para su posterior presentación ante la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. | 25/02/25 |
| CGR 17/2023 | Circuitos Administrativos 20/02 | Evaluar la gestión de las áreas en lo que respecta al proceso de archivo y gestión de documentación, de conformidad con la Disposición AFIP N°447/2019. | 20/02/25 |
| PAR 06/2022 | Informe de Auditoría de SIGEN NO-2022-104502491-APNSO#SIGEN de Inicio de Auditoría. “Área de Control Integrado (ACI) Iguazú/Foz de Iguazú” | Evaluar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos en orden a la oportunidad, integridad y consistencia de las respuestas. | 12/02/25 |
| PCP 23/2024 | Procedimiento de cancelación de Deudas Consolidadas abonadas en efectivo | Verificar el procedimiento de cancelación de Deudas Consolidadas, a partir del dictado del DECNU-2022-331-APN-PTE del 16/06/2022, el cual estableció que cada jurisdicción efectuaría el pago en efectivo con su propia partida presupuestaria. | 31/01/25 |
| PAP 10/2025 | Régimen de Adscripciones 2do Semestre de 2024 | Relevar e informar las novedades producidas durante el segundo semestre 2024 respecto del personal adscripto del Organismo en virtud de la obligación que tiene la Unidad de Auditoría Interna de controlar su cumplimiento. | 27/01/25 |
| PCP 24/2024 | Información sobre el Seguimiento de Recupero Patrimonial. Decreto N°1154/1997; Res. 192/2002 SGN y Res. 12/2007 SGN 4° Trimestre 2024 | Informar a la Sindicatura General de la Nación las novedades producidas respecto de los perjuicios patrimoniales registrados y los procedimientos adoptados para obtener su adecuado resarcimiento. | 23/01/25 |
| PCR 02/2023 | Intervención Respuesta Institucional - Informe de la Auditoría General de la Nación: Cuenta de Inversión 2018 | La tarea se desarrollará en el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según requerimiento efectuado por la CGN, remitiendo las solicitudes a los enlaces de las áreas con competencia a efectos de que se brinde la respuesta solicitada en forma completa, confiable, íntegra y oportuna. | 08/01/25 |
| OLI-14/2023 | Gestión Judicial Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social - Juicios contenciosos en materia de Recursos de la Seguridad Social | Evaluar la gestión de las áreas que ejercen la representación fiscal, en cuanto a la intervención que le compete en la tramitación judicial de las causas contenciosas de los juicios relativos a los recursos de la Seguridad Social y al Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes. | 07/01/25 |
| PAP 20/2024 | Presentación anual de las DDJJ ante la Oficina Anticorrupción Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2023 | Verificar el grado de cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI) ante la Oficina Anticorrupción por parte de los funcionarios obligados del Organismo y de las medidas que implementa la Subdirección General de Recursos Humanos respecto de sus obligaciones determinadas por la normativa aplicable. | 03/01/25 |